La Fiscalía General de la República (FGR) va por el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien investiga por diversos delitos federales como el lavado de dinero, patrimoniales, ilícitos electorales y relacionados con transferencias internacionales.
De acuerdo con la dependencia, por ahora solo se desarrollan procedimientos de investigación en distintas carpetas en contra del priista, pero ya tiene un sustento por el primer caso de los tres que involucran al exmandatario. Se trata de indagatorias relacionadas con la empresa OHL.
“En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, advirtió la FGR.
Según la dependencia ministerial, estos ilícitos incluyen delitos de carácter electoral, así como patrimoniales. Previamente, la FGR había concluido que OHL obtuvo una concesión ilegal para la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario, cuando Peña Nieto gobernaba el Estado de México.
Además, la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero se refirió a las denuncias reveladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 7 de julio.
Pablo Gómez, titular de la UIF, informó de una denuncia a la FGR sobre transferencias millonarias a cuentas de Peña Nieto. Este último aseguró de inmediato en Twitter que su patrimonio es legal y todo será aclarado en su momento.
Se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso
Por último, la FGR reportó que existe una tercera carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito. Pero también necesitan dictámenes fiscales y patrimoniales, los cuales se están desahogando a través de instituciones correspondientes y peritos especializados.
“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, precisó la dependencia ministerial.
(Nota original de Infobae).
